Specjalista ds. Beneficjenta Rzeczywistego

Terminy szkolenia:

2 lutego 2024 r.

15 lutego 2024 r.

23 lutego 2024 r.

5 marca 2024 r.

12 marca 2024 r.

25 marca 2024 r.

Zapytaj o termin indywidualny – KOTAKT

Program szkolenia:*
 
9:00 – rozpoczęcie szkolenia
 

1. Definicja beneficjenta rzeczywistego

  • regulacja na gruncie przepisów IV i V Dyrektywy AML
  • regulacja na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • dlaczego ważna jest identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego?

2. Charakterystyka spółek

  • Spółka jawna
  • Spółka partnerska
  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Spółka akcyjna
  • Spółka komandytowa i komandytowo – akcyjna
  • Prosta spółka akcyjna

3. Beneficjent rzeczywisty wśród organizacji, stowarzyszeń, związków wyznaniowych oraz innych podmiotów 

4. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego jako środek bezpieczeństwa finansowego 

  • środki bezpieczeństwa finansowego
  • jak właściwie przeprowadzić identyfikację?
  • weryfikacja beneficjenta rzeczywistego 
  • sporządzanie stosownej dokumentacji 
  • stanowisko Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
  • beneficjent rzeczywisty w spółkach jednopłaszczyznowych i wielopłaszczyznowych
  • podmioty zagraniczne w strukturach spółki

5. Procedura w przypadku niemożliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego

  • jakie działania podjąć?
  • czy można nawiązać stosunki gospodarcze?
  • sporządzanie dokumentacji w przypadku braku możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego
  • sankcje

6. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  • obowiązki związane z procedurą rejestracji
  • jakie spółki podlegają obowiązkowej rejestracji?
  • dokonanie zmian z CRBR – jakie zmiany wprowadzi?, zmiany w CRBR a zmiany w KRS
  • sankcje związane z naruszeniem lub niedopełnieniem obowiązku rejestracji
  • rejestracja w praktyce 

7. Obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego

8. Źródła informacji

  • gdzie szukać beneficjenta rzeczywistego
  • dokumenty służące do identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
  • rejestry krajowe i zagraniczne

9. Procedura w przypadku ujawnienia rozbieżności między CRBR, a ustaleniami instytucji obowiązanej

  • jak dokonać zgłoszenia?
  • jakie dane zgłaszać?
  • omówienie stanowiska Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
  • sporządzanie dokumentacji 
  • konsekwencje niewłaściwego zgłoszenia o rozbieżnościach

10. Ustalenie beneficjenta rzeczywistego w praktyce – zadania praktyczne, praca na systemie, właściwych stronach i KRS

11. Omówienie naruszeń Instytucji Obowiązanych w praktyce

 

 

13:00 – zakończenie szkolenia

Cena:**

On-line: 1170 zł + 23% VAT

Stacjonarne: 1470 zł + 23% VAT

 

Cena zawiera:
  • uczestnictwo jednej osoby 
  • materiały szkoleniowe 
  • certyfikat
  • konsultacje
  • słodki prezent od firmy i inne gadżety (do marca w ofercie kalendarz książkowy)
  • catering (w przypadku szkoleń stacjonarnych1
Partnerzy:
eventis-og

Z naszych szkoleń skorzystali

Informacje organizacyjne

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.

Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu. 

 

* Możliwość zindywidualizowania planu szkolenia do potrzeb danej grupy Instytucji Obowiązanej

** Możliwość uzgodnienia ceny indywidualnie w przypadku grupy Instytucji Obowiązanej

ustalanie beneficjenta rzeczywistego lbe