AML w nieruchomościach

Terminy szkolenia:

29 stycznia 2024 r.

6 lutego 2024 r.

29 lutego 2024 r.

1 marca 2024 r.

21 marca 2024 r.

Program szkolenia:*

 

godz. 9:00 – rozpoczęcie szkolenia

1. Wprowadzenie do problematyki prania pieniędzy – podstawowe zagadnienia

  • definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • zagrożenia dla systemu finansowego i instytucji obowiązanych związane z praniem pieniędzy
  • formy i metody prania pieniędzy
  • przestępstwa bazowe prania pieniędzy
  • krajowy i międzynarodowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

2. Polskie i międzynarodowe regulacje prawne

3. Pośrednik na rynku nieruchomości jako Instytucja Obowiązana

4. Zadania i Obowiązki pośredników jako Instytucja Obowiązana

  • wyznaczenie osób odpowiedzialnych za zwalczanie prania pieniędzy
  • Wprowadzenie Wewnętrznej procedury
  • Procedura anonimowego zgłaszania
  • stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
  • szkolenie pracowników
  • ochrona pracowników

5. Środki bezpieczeństwa finansowego

  • czym są środki bezpieczeństwa finansowego i obowiązki z nimi związane 
  • zakres stosowania ŚBF
  • KYC – czym jest?, podstawowe informacje o kliencie indywidualnym i korporacyjnym, ryzyko związane z klientem, identyfikacja i weryfikacja 
  • PEP – definicja, identyfikacja i weryfikacja
  • Beneficjent Rzeczywisty – definicja, identyfikacja i weryfikacja
  • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
  • analiza transakcji – przesłanki wskazujące na transakcje budzące podejrzenie prania pieniędzy
  • źródła danych – jak skutecznie zweryfikować klienta i beneficjenta rzeczywistego
  • sporządzanie niezbędnej dokumentacji
  • niezastosowanie ŚBF

6. Najnowsze zalecenia FATF

7. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

8. Procedura gromadzenia i przekazywania informacji o transakcjach do GIIF

  • zakres i tryb przekazywania informacji
  • zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
  • blokada rachunku lub wstrzymania transakcji

9. Kary i sankcje administracyjne 

 

13:00 – zakończenie szkolenia

Cena:**

On-line: 970 zł + 23% VAT

Stacjonarne: 1270 zł + 23% VAT

 

Cena zawiera:
  • uczestnictwo jednej osoby 
  • materiały szkoleniowe 
  • certyfikat
  • konsultacje
  • słodki prezent od firmy i inne gadżety 
  • catering (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
Partnerzy:
eventis-og

Z naszych szkoleń skorzystali

Informacje organizacyjne

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.

Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu. 

 

* Możliwość zindywidualizowania planu szkolenia do potrzeb danej grupy Instytucji Obowiązanej

** Możliwość uzgodnienia ceny indywidualnie w przypadku grupy Instytucji Obowiązanej