Certyfikowany AML Officer - poziom II

Szkolenie stanowi kontynuację “AML Officerra – poziom I”. Pozwala uzupełnić wiedzę i umiejętności AML Officera w Instytucjach Obowiązanych. 

Szkolenie pozwala podnieść swoje kwalifikacje i rozwinąć swojej karierę w dziale AML, nadużyciach finansowych i Compliance. Szkolenie jest tak zorganizowane i opracowane, aby cały niezbędny program mógł być przyswojony zaledwie w ciągu kilku godzin. Gwarantujemy, że wyjdziesz ze szkolenia wzbogacony o wiedzę i zadowolenie.

 

 
Terminy szkolenia:

14 czerwca 2024 r.

20 czerwca 2024 r.

28 czerwca 2024 r.

Zapytaj o terminy w weekend !!!

Zapytaj o termin indywidualny – KOTAKT

PROGRAM SZKOLENIA:*
 
godz. 9:00 – rozpoczęcie szkolenia
 
 
 
1. Omówienie przestępstw bazowych na przykładach ujawnionych w ramach czynności kontrolnych GIIF w zakresie prania pieniędzy
2. Wytyczne EBA dla:
  • AML/CFT  Compliance Officer’a (AMLRO),
  • Organu zarządzającego
  • Kadry kierowniczej wyższego szczebla
3. Ochrona danych osobowych w AML
  • wprowadzenie do ochrony danych osobowych
  • przetwarzanie danych osobowych
  • realizacja obowiązków w zakresie danych osobowych w AML
4. Środki bezpieczeństwa finansowego w praktyce
  • ocena oparta na analizie ryzyka
  • analiza transakcji – przesłanki wskazujące na transakcje budzące podejrzenie prania pieniędzy
  • źródła danych – jak skutecznie zweryfikować klienta i beneficjenta rzeczywistego
  • listy sankcyjne 
  • sporządzanie dokumentacji 
5. Środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom
  • procedura zamrożenia wartości majątkowych – na czym polega
  • listy sankcyjne – kiedy i jak wykonać sprawdzenie?
  • kogo i jak należy sprawdzać ?
6. Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego (UBO)
  • UBO w prostych strukturach
  • UBO  w złożonych strukturach spółki
  • UBO w organizacjach non-profit
  • ustalanie UBO w praktyce – zadania w oparciu o KRS i zróżnicowane  case study
7. Procedura zgłaszania rozbieżności w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
  • kiedy zgłaszać rozbieżności?
  • jak zgłaszać rozbieżności?
  • omówienie stanowiska GIIF ws. zgłaszania rozbieżności
 
8. Kontrole przeprowadzane w Instytucjach Obowiązanych
  • kiedy można przeprowadzić kontrolę
  • kto może kontrolować IO? obowiązki i uprawnienia kontrolującego,
  • obowiązki i uprawnienia IO
 
9. Omówienie najczęstszych naruszeń i błędów w ramach czynności kontrolnych
 
10. Omówienie przypadków naruszeń Instytucji Obowiązanych w praktyce na podstawie case study
 
11. Omówienie najnowszej krajowej oceny ryzyka GIIF z 2023 roku
  • najnowsze zagrożenia
  • zagrożenia we względu na rodzaj Instytucji Obowiązanej
  • najczęstsze powody raportowania
 
12. Najnowsze zalecenia FATF

 

13:30 – zakończenie szkolenia

Cena:**

On-line: 1270 zł + 23% VAT

Stacjonarne: 1470 zł + 23% VAT

 

Cena zawiera:
  • uczestnictwo jednej osoby 
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat – druk na grubym papierze wraz z ofertówką
  • konsultacje – w formie  telefonicznej lub mailowej
  • gadżety 
  • catering (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
Partnerzy:
eventis-og

Zaufali nam

Informacje organizacyjne

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.

Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu. 

 

* Możliwość zindywidualizowania planu szkolenia do potrzeb danej grupy Instytucji Obowiązanej

** Możliwość uzgodnienia ceny indywidualnie w przypadku grupy Instytucji Obowiązanej