Certyfikowany AML Officer - poziom II
Szkolenie stanowi kontynuację “AML Officerra – poziom I”. Pozwala uzupełnić wiedzę i umiejętności AML Officera w Instytucjach Obowiązanych.
Szkolenie pozwala podnieść swoje kwalifikacje i rozwinąć swojej karierę w dziale AML, nadużyciach finansowych i Compliance. Szkolenie jest tak zorganizowane i opracowane, aby cały niezbędny program mógł być przyswojony zaledwie w ciągu kilku godzin. Gwarantujemy, że wyjdziesz ze szkolenia wzbogacony o wiedzę i zadowolenie.
Terminy szkoleń:
11 lipca 2024 r.
23 lipca 2024 r.
30 lipca 2024 r.
6 sierpnia 2024 r.
13 sierpnia 2024 r.
20 sierpnia 2024 r.
Ruszyły szkolenia popołudniowe !!!
Zapytaj o termin indywidualny – KOTAKT
PROGRAM SZKOLENIA:*
1. Omówienie przestępstw bazowych na przykładach ujawnionych w ramach czynności kontrolnych GIIF w zakresie prania pieniędzy
2. Wytyczne EBA dla:
- AML/CFT Compliance Officer’a (AMLRO),
- Organu zarządzającego
- Kadry kierowniczej wyższego szczebla
3. Ochrona danych osobowych w AML
- wprowadzenie do ochrony danych osobowych
- przetwarzanie danych osobowych
- realizacja obowiązków w zakresie danych osobowych w AML
4. Środki bezpieczeństwa finansowego w praktyce
- ocena oparta na analizie ryzyka
- analiza transakcji – przesłanki wskazujące na transakcje budzące podejrzenie prania pieniędzy
- źródła danych – jak skutecznie zweryfikować klienta i beneficjenta rzeczywistego
- listy sankcyjne
- sporządzanie dokumentacji
5. Środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom
- procedura zamrożenia wartości majątkowych – na czym polega
- listy sankcyjne – kiedy i jak wykonać sprawdzenie?
- kogo i jak należy sprawdzać ?
6. Ustalanie Beneficjenta Rzeczywistego (UBO)
- UBO w prostych strukturach
- UBO w złożonych strukturach spółki
- UBO w organizacjach non-profit
- ustalanie UBO w praktyce – zadania w oparciu o KRS i zróżnicowane case study
7. Procedura zgłaszania rozbieżności w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
- kiedy zgłaszać rozbieżności?
- jak zgłaszać rozbieżności?
- omówienie stanowiska GIIF ws. zgłaszania rozbieżności
8. Kontrole przeprowadzane w Instytucjach Obowiązanych
- kiedy można przeprowadzić kontrolę
- kto może kontrolować IO? obowiązki i uprawnienia kontrolującego,
- obowiązki i uprawnienia IO
9. Omówienie najczęstszych naruszeń i błędów w ramach czynności kontrolnych
10. Omówienie przypadków naruszeń Instytucji Obowiązanych w praktyce na podstawie case study
11. Omówienie najnowszej krajowej oceny ryzyka GIIF z 2023 roku
- najnowsze zagrożenia
- zagrożenia we względu na rodzaj Instytucji Obowiązanej
- najczęstsze powody raportowania
12. Najnowsze zalecenia FATF
13:30 lub 19:30– zakończenie szkolenia
Cena:**
On-line: 1370 zł + 23% VAT
Stacjonarne: 1570 zł + 23% VAT
Cena zawiera:
- uczestnictwo jednej osoby
- materiały szkoleniowe
- certyfikat – druk na grubym papierze wraz z ofertówką
- konsultacje – w formie telefonicznej lub mailowej
- gadżety
- catering (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
Partnerzy:
Zaufali nam
Informacje organizacyjne
Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.
Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.
* Możliwość zindywidualizowania planu szkolenia do potrzeb danej grupy Instytucji Obowiązanej
** Możliwość uzgodnienia ceny indywidualnie w przypadku grupy Instytucji Obowiązanej