Certyfikowany AML Officer - poziom I

Szkolenie pozwala nabyć niezbędną wiedzę i podstawowe umiejętności do objęcia stanowiska AML Officera w Instytucjach Obowiązanych, takich jak np:

  • Banki,
  • SKOK,
  • Instytucje płatnicze,
  • Firmy inwestycyjne,
  • Fundusze inwestycyjne,
  • Zakłady ubezpieczeń,
  • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
  • Instytucje pożyczkowe,
  • Biura rachunkowe,
  • Biura nieruchomości.

Szkolenie pozwala podnieść swoje kwalifikacje i rozwinąć swojej karierę w dziale AML, nadużyciach finansowych i Compliance. Szkolenie jest tak zorganizowane i opracowane, aby cały niezbędny program mógł być przyswojony zaledwie w ciągu kilku godzin. Gwarantujemy, że wyjdziesz ze szkolenia wzbogacony o wiedzę i zadowolenie.

Terminy szkoleń:

26 czerwca 2024 r.

1 lipca 2024 r.

9 lipca 2024 r.

15 lipca 2024 r.

22 lipca 2024 r.

5 sierpnia 2024 r.

12 sierpnia 2024 r.

19 sierpnia 2024 r.

Ruszyły szkolenia popołudniowe !!!

PROGRAM SZKOLENIA:*
 
 
godz. 9:00 lub 15:30– rozpoczęcie szkolenia
 
 
 
1. Wprowadzenie do problematyki prania pieniędzy – podstawowe zagadnienia
  • definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • polskie regulacje prawne
  • zagrożenia dla systemu finansowego i instytucji obowiązanych związane z praniem pieniędzy
  • formy i metody prania pieniędzy
  • przestępstwa bazowe prania pieniędzy
  • co siedzi w głowie przestępcy? – czyli jak to działa w praktyce
  • krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • rola organów ścigania w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu 
2. Zadania regulatorów i organizacji międzynarodowych w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
  • FATF
  • Rada Europy
  • Komisja Europejska
  • Bank Światowy
  • MoneyVal
  • Grupa Egmont
  • Komitet Bazylejski 
3. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
  • za co odpowiedzialny jest GIIF?
  • ochrona danych osobowych, a GIIF
4. Zadania i obowiązki Instytucji Obowiązanych (IO)
  • czym jest instytucja obowiązana?
  • jakie obowiązki ma IO w związku z ustawą AML
  • co powinna zawierać wewnętrzna procedura IO
  • sporządzanie analizy ryzyka
  • procedura anonimowego zgłaszania przez pracowników – co powinna zawierać
  • wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przestrzeganie procedury i ustawy AML przez IO
  • jak należycie wykonywać obowiązki IO
  • najczęstsze naruszenia obowiązków przez IO  
5. Środki bezpieczeństwa finansowego
  • czym są środki bezpieczeństwa finansowego?
  • jakie IO ma obowiązki w związku ze stosowaniem ŚBF
  • zakres stosowania ŚBF (uproszczone, standardowe, wzmożone)
  • KYC (poznaj swojego klienta) – na czym polega, podstawowe informacje o kliencie indywidualnym i korporacyjnym, ryzyko związane z klientem, identyfikacja i weryfikacja 
  • kim jest PEP?
  • wymagania IO w stosunku do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
  • Beneficjent Rzeczywisty – definicja, identyfikacja i weryfikacja
6. Procedura w przypadku niemożliwości przeprowadzenia ŚBF
  • jakie działania podjąć?
  • czy można nawiązać stosunki gospodarcze i je kontynuować?
  • sporządzanie stosownej dokumentacji
  • czy należy zawiadomić GIIF?
7. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) 
  • czym jest rejestr?
  • jakie podmioty podlegają rejestracji w CRBR
  • jakie dane podlegają zgłoszeniu
  • obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego 
  • dokonywanie sprawdzeń w CRBR w praktyce (symulacja sprawdzeń)
  • obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego
  • obowiązki IO 
8. Procedura gromadzenia i przekazywania informacji o transakcjach do GIIF
  • zakres i tryb przekazywania informacji
  • zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
  • blokada rachunku lub wstrzymania transakcji
9. Kary i sankcje administracyjne 
  • delikty administracyjne
  • rodzaje kar
  • tryb nakładania kar na IO
  • odpowiedzialność karna pracowników IO

 

13:30 lub 20:00– zakończenie szkolenia

Cena:**

On-line: 1370 zł + 23% VAT

Stacjonarne: 1470 zł + 23% VAT

 

Cena zawiera:
  • uczestnictwo jednej osoby 
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat – druk na grubym papierze wraz z ofertówką
  • konsultacje – w formie  telefonicznej lub mailowej
  • gadżety 
  • catering (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
Partnerzy:
eventis-og

Z naszych szkoleń skorzystali

Informacje organizacyjne

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.

Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu. 

 

* Możliwość zindywidualizowania planu szkolenia do potrzeb danej grupy Instytucji Obowiązanej

** Możliwość uzgodnienia ceny indywidualnie w przypadku grupy Instytucji Obowiązanej