Certyfikowany AML Officer - poziom I
Szkolenie pozwala nabyć niezbędną wiedzę i podstawowe umiejętności do objęcia stanowiska AML Officera w Instytucjach Obowiązanych, takich jak np:
- Banki,
- SKOK,
- Instytucje płatnicze,
- Firmy inwestycyjne,
- Fundusze inwestycyjne,
- Zakłady ubezpieczeń,
- Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
- Instytucje pożyczkowe,
- Biura rachunkowe,
- Biura nieruchomości.
Szkolenie pozwala podnieść swoje kwalifikacje i rozwinąć swojej karierę w dziale AML, nadużyciach finansowych i Compliance. Szkolenie jest tak zorganizowane i opracowane, aby cały niezbędny program mógł być przyswojony zaledwie w ciągu kilku godzin. Gwarantujemy, że wyjdziesz ze szkolenia wzbogacony o wiedzę i zadowolenie.
Terminy szkoleń:
22 lipca 2024 r.
5 sierpnia 2024 r.
12 sierpnia 2024 r.
19 sierpnia 2024 r.
Ruszyły szkolenia popołudniowe !!!
PROGRAM SZKOLENIA:*
1. Wprowadzenie do problematyki prania pieniędzy – podstawowe zagadnienia
- definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- polskie regulacje prawne
- zagrożenia dla systemu finansowego i instytucji obowiązanych związane z praniem pieniędzy
- formy i metody prania pieniędzy
- przestępstwa bazowe prania pieniędzy
- co siedzi w głowie przestępcy? – czyli jak to działa w praktyce
- krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- rola organów ścigania w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
2. Zadania regulatorów i organizacji międzynarodowych w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
- FATF
- Rada Europy
- Komisja Europejska
- Bank Światowy
- MoneyVal
- Grupa Egmont
- Komitet Bazylejski
3. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- za co odpowiedzialny jest GIIF?
- ochrona danych osobowych, a GIIF
4. Zadania i obowiązki Instytucji Obowiązanych (IO)
- czym jest instytucja obowiązana?
- jakie obowiązki ma IO w związku z ustawą AML
- co powinna zawierać wewnętrzna procedura IO
- sporządzanie analizy ryzyka
- procedura anonimowego zgłaszania przez pracowników – co powinna zawierać
- wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przestrzeganie procedury i ustawy AML przez IO
- jak należycie wykonywać obowiązki IO
- najczęstsze naruszenia obowiązków przez IO
5. Środki bezpieczeństwa finansowego
- czym są środki bezpieczeństwa finansowego?
- jakie IO ma obowiązki w związku ze stosowaniem ŚBF
- zakres stosowania ŚBF (uproszczone, standardowe, wzmożone)
- KYC (poznaj swojego klienta) – na czym polega, podstawowe informacje o kliencie indywidualnym i korporacyjnym, ryzyko związane z klientem, identyfikacja i weryfikacja
- kim jest PEP?
- wymagania IO w stosunku do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
- Beneficjent Rzeczywisty – definicja, identyfikacja i weryfikacja
6. Procedura w przypadku niemożliwości przeprowadzenia ŚBF
- jakie działania podjąć?
- czy można nawiązać stosunki gospodarcze i je kontynuować?
- sporządzanie stosownej dokumentacji
- czy należy zawiadomić GIIF?
7. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)
- czym jest rejestr?
- jakie podmioty podlegają rejestracji w CRBR
- jakie dane podlegają zgłoszeniu
- obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego
- dokonywanie sprawdzeń w CRBR w praktyce (symulacja sprawdzeń)
- obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego
- obowiązki IO
8. Procedura gromadzenia i przekazywania informacji o transakcjach do GIIF
- zakres i tryb przekazywania informacji
- zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
- blokada rachunku lub wstrzymania transakcji
9. Kary i sankcje administracyjne
- delikty administracyjne
- rodzaje kar
- tryb nakładania kar na IO
- odpowiedzialność karna pracowników IO
13:30 lub 20:00– zakończenie szkolenia
Cena:**
On-line: 1370 zł + 23% VAT
Stacjonarne: 1470 zł + 23% VAT
Cena zawiera:
- uczestnictwo jednej osoby
- materiały szkoleniowe
- certyfikat – druk na grubym papierze wraz z ofertówką
- konsultacje – w formie telefonicznej lub mailowej
- gadżety
- catering (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
Partnerzy:
Z naszych szkoleń skorzystali
Informacje organizacyjne
Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.
Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.
* Możliwość zindywidualizowania planu szkolenia do potrzeb danej grupy Instytucji Obowiązanej
** Możliwość uzgodnienia ceny indywidualnie w przypadku grupy Instytucji Obowiązanej