Program szkolenia:*

godz. 9:00 – rozpoczęcie szkolenia

1. Wprowadzenie do problematyki prania pieniędzy – podstawowe zagadnienia

• definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
• zagrożenia dla systemu finansowego i instytucji obowiązanych związane z praniem pieniędzy
• formy i metody prania pieniędzy
• przestępstwa bazowe prania pieniędzy
• krajowy i międzynarodowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

2. Polskie i międzynarodowe regulacje prawne

3. Pośrednik na rynku nieruchomości jako Instytucja Obowiązana

4. Zadania i Obowiązki pośredników jako Instytucja Obowiązana

• wyznaczenie osób odpowiedzialnych za zwalczanie prania pieniędzy
• Wprowadzenie Wewnętrznej procedury
• Procedura anonimowego zgłaszania
• stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
• szkolenie pracowników
• ochrona pracowników

5. Środki bezpieczeństwa finansowego

• czym są środki bezpieczeństwa finansowego i obowiązki z nimi związane 
• zakres stosowania ŚBF
• KYC – czym jest?, podstawowe informacje o kliencie indywidualnym i korporacyjnym, ryzyko związane z klientem, identyfikacja i weryfikacja 
• PEP – definicja, identyfikacja i weryfikacja
• Beneficjent Rzeczywisty – definicja, identyfikacja i weryfikacja
• Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
• analiza transakcji – przesłanki wskazujące na transakcje budzące podejrzenie prania pieniędzy
• źródła danych – jak skutecznie zweryfikować klienta i beneficjenta rzeczywistego
• sporządzanie niezbędnej dokumentacji
• niezastosowanie ŚBF

6. Najnowsze zalecenia FATF

7. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

8. Procedura gromadzenia i przekazywania informacji o transakcjach do GIIF

• zakres i tryb przekazywania informacji
• zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
• blokada rachunku lub wstrzymania transakcji

9. Kary i sankcje administracyjne 

13:00 – zakończenie szkolenia