Specjalista ds. Beneficjenta Rzeczywistego
Terminy szkoleń:
28 sierpnia 2024 r.
6 września 2024 r.
11 września 2024 r.
16 września 2024 r.
25 września 2024 r.
30 września 2024 r.
3 października 2024 r.
9 października 2024 r.
18 października 2024 r.
23 października 2024 r.
28 października 2024 r.
Zapytaj o termin indywidualny – KOTAKT
Ruszyły szkolenia popołudniowe !
Program szkolenia:*
1. Definicja beneficjenta rzeczywistego
- regulacja na gruncie przepisów IV i V Dyrektywy AML
- regulacja na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- dlaczego ważna jest identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego?
2. Charakterystyka spółek
- Spółka jawna
- Spółka partnerska
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Spółka akcyjna
- Spółka komandytowa i komandytowo – akcyjna
- Prosta spółka akcyjna
3. Beneficjent rzeczywisty wśród organizacji, stowarzyszeń, związków wyznaniowych oraz innych podmiotów
4. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego jako środek bezpieczeństwa finansowego
- środki bezpieczeństwa finansowego
- jak właściwie przeprowadzić identyfikację?
- weryfikacja beneficjenta rzeczywistego
- sporządzanie stosownej dokumentacji
- stanowisko Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- beneficjent rzeczywisty w spółkach jednopłaszczyznowych i wielopłaszczyznowych
- podmioty zagraniczne w strukturach spółki
5. Procedura w przypadku niemożliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego
- jakie działania podjąć?
- czy można nawiązać stosunki gospodarcze?
- sporządzanie dokumentacji w przypadku braku możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego
- sankcje
6. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
- obowiązki związane z procedurą rejestracji
- jakie spółki podlegają obowiązkowej rejestracji?
- dokonanie zmian z CRBR – jakie zmiany wprowadzi?, zmiany w CRBR a zmiany w KRS
- sankcje związane z naruszeniem lub niedopełnieniem obowiązku rejestracji
- rejestracja w praktyce
7. Obowiązki Beneficjenta Rzeczywistego
8. Źródła informacji
- gdzie szukać beneficjenta rzeczywistego
- dokumenty służące do identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
- rejestry krajowe i zagraniczne
9. Procedura w przypadku ujawnienia rozbieżności między CRBR, a ustaleniami instytucji obowiązanej
- jak dokonać zgłoszenia?
- jakie dane zgłaszać?
- omówienie stanowiska Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- sporządzanie dokumentacji
- konsekwencje niewłaściwego zgłoszenia o rozbieżnościach
10. Ustalenie beneficjenta rzeczywistego w praktyce – zadania praktyczne, praca na systemie, właściwych stronach i KRS
11. Omówienie naruszeń Instytucji Obowiązanych w praktyce
13:00 lub 19:30 – zakończenie szkolenia
Cena:**
On-line: 1170 zł + 23% VAT
Stacjonarne: 1470 zł + 23% VAT
Cena zawiera:
- uczestnictwo jednej osoby
- materiały szkoleniowe
- certyfikat
- konsultacje
- słodki prezent od firmy i inne gadżety
- catering (w przypadku szkoleń stacjonarnych
Partnerzy:
![eventis-og eventis-og](https://lbegroup.pl/wp-content/uploads/elementor/thumbs/eventis-og-q53ygv11opj4is873wnrxaoh486493dszxyddbma5k.png)
Z naszych szkoleń skorzystali
![AML szkolenia pko bp](https://lbegroup.pl/wp-content/uploads/2024/05/logo-pko-bp-e1716387734374.jpeg)
![logo-bnp-paribas](https://lbegroup.pl/wp-content/uploads/2024/05/logo-bnp-paribas-e1716387544384.png)
![generali logo](https://lbegroup.pl/wp-content/uploads/2024/05/generali-logo-e1716387679959.webp)
![porsche aml lbe group](https://lbegroup.pl/wp-content/uploads/2024/05/porsche-aml.webp)
![logo_RGB_podstawowe](https://lbegroup.pl/wp-content/uploads/2023/04/logo_RGB_podstawowe.jpeg)
![kuke aml](https://lbegroup.pl/wp-content/uploads/2023/04/kuke_logo_podstawowe_rgb-768x386-1.jpeg)
![Totalizator Sportowy aml](https://lbegroup.pl/wp-content/uploads/2023/04/Totalizator-Sportowy-logo-2019.png)
![proxima aml](https://lbegroup.pl/wp-content/uploads/2023/04/20220104_171454_0000-150x150-1.png)
![Saveup aml](https://lbegroup.pl/wp-content/uploads/2023/04/Saveup-logo-150x150-1.png)
![Tavex aml](https://lbegroup.pl/wp-content/uploads/2023/04/Tavex-logo-3.png)
![asb aml](https://lbegroup.pl/wp-content/uploads/2023/04/pobrane.png)
![bancowo aml](https://lbegroup.pl/wp-content/uploads/2023/04/image001-1.jpeg)
![ARBIZ aml szkolenia lbegroup](https://lbegroup.pl/wp-content/uploads/2023/04/ARBIZ-mowca-300na511-e1685090902867.jpeg)
![Centrum Usług Księgowych M&A AML](https://lbegroup.pl/wp-content/uploads/2024/05/Centrum-Uslug-Ksiegowych-MA-logo.png)
![Bech Packaging AML](https://lbegroup.pl/wp-content/uploads/2024/05/Bech-Packaging-logo.webp)
![scania aml](https://lbegroup.pl/wp-content/uploads/2024/05/logo-scania-finance.jpeg)
![mas property aml](https://lbegroup.pl/wp-content/uploads/2024/05/mas_property_logo-6991903dfe362c3cdc810527b587faac.jpeg)
![cidrus money aml](https://lbegroup.pl/wp-content/uploads/2024/05/cidrus-money-logo.png)
![rednet aml](https://lbegroup.pl/wp-content/uploads/2024/05/rednet-logo.jpeg)
![press grass aml](https://lbegroup.pl/wp-content/uploads/2024/05/press-grass-logo.png)
![BFG aml lbe group](https://lbegroup.pl/wp-content/uploads/2024/05/BFG-aml-lbe-group.png)
Informacje organizacyjne
Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania poprzez uzycie mikrofonu lub za pośrednictwem czatu. Możliwy jest również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy, pokazuje na ekranie oraz umożliwia uczestnikom rozwiązanie przygotowanych zadań.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari oraz Opera.
Aby wziąć udział w szkoleniu niezbędny jest komputer, laptop, smartfon lub tablet z głośnikiem (mikrofonem – aby móc zabrać głos) oraz dostęp do Internetu.
* Możliwość zindywidualizowania planu szkolenia do potrzeb danej grupy Instytucji Obowiązanej
** Możliwość uzgodnienia ceny indywidualnie w przypadku grupy Instytucji Obowiązanej
![ustalanie beneficjenta rzeczywistego lbe](https://lbegroup.pl/wp-content/uploads/2024/01/Projekt-bez-nazwy-5-1024x576.png)